La Fiscalía de Estupefacientes de Uruguay abrió una investigación por presunto lavado de dinero vinculado al clan del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, centrada en una red de automotrices que habrían sido utilizadas para blanquear capitales mediante la compra de vehículos de alta gama.
El caso tomó impulso tras la captura en Estados Unidos de Federico Santoro, señalado como uno de los principales operadores financieros de la organización de Marset. A partir de este hecho, las autoridades intensificaron las investigaciones en coordinación con Bolivia y Paraguay, lo que derivó posteriormente en la detención de Marset en Santa Cruz de la Sierra.
Las pesquisas apuntan a que Santoro habría introducido capitales provenientes del narcotráfico en el sistema financiero uruguayo mediante estas transacciones. En los últimos meses, la Policía incautó varios automóviles de alta gama, lo que refuerza la hipótesis de un esquema de blanqueo a través del mercado automotor.
Si bien hasta el momento Marset no enfrenta cargos concretos en Uruguay, las autoridades manejan indicios de que la red operaba con apoyo local. En ese sentido, la Senaclaft investiga la posible participación de empresarios que habrían actuado en connivencia con la organización, con conocimiento del origen ilícito de los fondos.
El avance del caso pone en foco las debilidades en los controles del sector automotor, que no está obligado a reportar operaciones sospechosas, y abre una nueva línea de investigación sobre el alcance internacional de las finanzas del clan Marset.
En Santa Cruz de la Sierra, la Fiscalía secuestró una decena de vehículos de alta gama, algunos de ellos con blindaje nivel 7, según informó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, anunció que en las primeras 72 horas, el golpe al narcotráfico y a la organización criminal liderada por Sebastián Marset, se había afectado a unos 15 millones de dólares, pero estimaban que la cifra incrementaría mucho más, debido al tipo de inmuebles, los lujos, vehículos y entre otros objetos, que utilizaba la organización.